Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
Что думаешь? Оцени!
。关于这个话题，快连下载-Letsvpn下载提供了深入分析
Support the Guardian: theguardian.com/sciencepod。爱思助手下载最新版本是该领域的重要参考
ЕС резко призвали надавить на КубуДепутат ЕП Каминьский призвал ЕС надавить на Кубу и прекратить сотрудничество
with: #anyMessage: -> [:pattern | pattern beBinary ];